Styremøte 2023 - Onsdag 25. januar
|
| Sted | Digitalt |
|---|---|
| Dato | 25. januar 2023 kl. 20.15-22.00. |
Forrige: Styremøte tirsdag 17. januar 2023
Agenda
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.
2. Forberedelser til årsmøtet
- Strategiplan 2023-2028 og innkommet forslag fra medlem
- Handlingsplan og budsjett juli 2023-juni 2024
- Saksliste og kjøreplan
3. Eventuelt
Referat
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader.
2. Forberedelser til årsmøtet
- Strategiplan 2023-2028 og innkommet forslag fra medlem Siste utkast til strategiplan ble gjennomgått. Varslet forslag fra medlem ble ikke levert og derfor ikke behandlet.
Vedtak: Styreleder innarbeider styrets innspill i strategiplanen. Ytterligere tilføyelser/endringer må meldes inn innen 28. januar kl. 10.00, deretter sendes planen ut som del av saksdokumentene til årsmøtet.
- Handlingsplan og budsjett juli 2023-juni 2024 Daglig leder la frem utkast til handlingsplan og budsjett.
Vedtak: Wikistipend, som gjøres om til et rent reisetilskudd for å delta på møter og konferanser, og tilgang til Atekst bør heretter forbeholdes medlemmer. Administrasjonen gjennomgår Atekst-avtalen før den utløper 1. mai. Utkast til handlingsplan og budsjett legges frem for årsmøtet uten endringer.
- Saksliste og kjøreplan
Vedtak: Saksliste og kjøreplan vedtas med avtalt oppgavefordeling.
3. Eventuelt
Det var ingen eventuelt-saker.