Styremøte 2023 - Onsdag 25. januar

Sted Digitalt
Dato 25. januar 2023 kl. 20.15-22.00.

Forrige: Styremøte tirsdag 17. januar 2023

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

2. Forberedelser til årsmøtet

  • Strategiplan 2023-2028 og innkommet forslag fra medlem
  • Handlingsplan og budsjett juli 2023-juni 2024
  • Saksliste og kjøreplan

3. Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader.


2. Forberedelser til årsmøtet

  • Strategiplan 2023-2028 og innkommet forslag fra medlem Siste utkast til strategiplan ble gjennomgått. Varslet forslag fra medlem ble ikke levert og derfor ikke behandlet.

Vedtak: Styreleder innarbeider styrets innspill i strategiplanen. Ytterligere tilføyelser/endringer må meldes inn innen 28. januar kl. 10.00, deretter sendes planen ut som del av saksdokumentene til årsmøtet.


  • Handlingsplan og budsjett juli 2023-juni 2024 Daglig leder la frem utkast til handlingsplan og budsjett.

Vedtak: Wikistipend, som gjøres om til et rent reisetilskudd for å delta på møter og konferanser, og tilgang til Atekst bør heretter forbeholdes medlemmer. Administrasjonen gjennomgår Atekst-avtalen før den utløper 1. mai. Utkast til handlingsplan og budsjett legges frem for årsmøtet uten endringer.


  • Saksliste og kjøreplan

Vedtak: Saksliste og kjøreplan vedtas med avtalt oppgavefordeling.


3. Eventuelt

Det var ingen eventuelt-saker.