Styremøte 2023 - Tirsdag 17. januar

Sted Digitalt
Dato 17. januar 2023 kl. 20.15-22.00.

Forrige: Styremøte torsdag 8. desember 2022

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.


Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes.


2. Orienteringer

  • Orientering fra ansatte


Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.


3. Skal WMNO kåre årets wikipedianer i 2022?


4. Forberedelser til årsmøtet

  • Årsmelding og regnskap for 2022
  • Saker styret eventuelt ønsker å legge frem for årsmøtet.
  • Strategiplan 2023-2028
  • Handlingsplan og budsjett juli 2023 - juni 2024
  • Saksliste og kjøreplan


5. Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes uten merknader.


2. Orienteringer

Vedtak: Muntlig orientering fra ansatte og rapport om kommunikasjonsarbeid 4. kvartal 2022 tas til etterretning. Regnskapsrapportene behandles sammen med årsregnskapet i punkt 4.


3. Skal WMNO kåre årets wikipedianer i 2022?

Vedtak: Styret ønsker å gjenoppta den årlige kåringen og vedtar enstemmig at prisen for 2022 skal tildeles N.N. Daglig leder organiserer kåring og sender styreleder utkast til begrunnelse, som benyttes under kåringen og i pressemelding.


4. Forberedelser til årsmøtet

  • Årsmelding og regnskap for 2022

Vedtak: Styrets innspill innarbeides i årsmeldingen. Ytterligere innspill til årsmelding eller -regnskap meldes inn innen torsdag 19. januar kl. 10.00. Deretter låses dokumentene og sendes til styret og daglig leder for digital signering. Det lenkes til regnskapsrapport for bevilgningsperioden juli 2021 - juni 2022 i saksdokumentene til årsmøtet.


  • Saker styret eventuelt ønsker å legge frem for årsmøtet.

Forslag om vedtektsendring § 4 bokstav f ble diskutert.

Vedtak: Styret er enige om å foreslå vedtektsendringen. Styremedlem Fredrik Ljone sender daglig leder forslagstekst, som føyes til i saksdokumentene til årsmøtet.


  • Strategiplan 2023-2028
  • Handlingsplan og budsjett juli 2023 - juni 2024
  • Saksliste og kjøreplan

Vedtak: Behandling av de tre siste punktene utsettes til styremøtet onsdag 25. januar kl. 20.15-22.00 (nytt tidspunkt). Justerte dokumentutkast skal være tilgjengelig for styret om morgenen mandag 23. januar.


5. Eventuelt

Det var ingen eventuelt-saker.