Styremøte 2014 - 9. september
|
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 9. september 2014 kl 20:00 - 22:00 |
- Forrige: 19. mai 2014 (Skype)
- Forrige: 27. mai 2014 (Skype)
- Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
- Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
- Forrige: 13. august 2014
- Neste: 9. oktober 2014
Dagsorden
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- 2. Regnskap og økonomi
- 3. Wikipedia Academy 2014 - status
- 4. Søknader
- 5. Strategisk årsplan for 2014-2015
- Styret fastsette prosess for arbeidet med årsplan.
- 6. Evaluering av siste år
- Diskusjon og oppsummering av ansattes innspill
- Oppsummering av innspill fra WMF
- Styret fastsette prosess for evalueringen
- 7. Wikipedia.no
- 8. Eventuelt
- 9. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt 9.oktober.
Tilstede
| Medlemmer | Tilstede | Fraværende |
|---|---|---|
| Jarle Vines | X | |
| Erlend Bjørtvedt | Delvis | |
| Hogne Neteland | X | |
| Astrid Carlsen | X | |
| Trond Trosterud | Delvis | |
| Knut Hjelleset | X | |
| Ole Anders Flatmo | X | |
| Harald Groven (Vara) | Delvis | |
| Kontrollkomiteen | X | |
| Ansattrepresentant | X |
Referat
- 1. Godkjenning av innkalling og referat
- Godtatt.
- 2. Regnskap og økonomi
- Revisoren har ikke respondert på vår henvendelse om revisjon, og styret ber Jarle om å ta kontakt med revisoren og opprette kontakten og oppdraget.
- Når revisoren har revidert 2013-regnskapet så legges revisorberetningen ved protokollen, ifm årsmøtets behandling av dette regnskapet.
- FDC-midlene har kommet inn på konto, med halvparten av det bevilgede.
- 3. Wikipedia Academy 2014 (2015)
- Trond orienterte om mail/brev han har sendt. Enkelte fagmiljøer på UiTø er positive til å være partner til arrangementet.
- Styret diskuterte målgrupper (interne, eksterne) og innledere, og konkluderte med at det er aktuelt å invitere også folk fra WMF sentralt til Tromsø.
- Styret gir Trond i mandat å sende brev om samarbeid til UiTø-miljøer og planlegge programmet videre. Diskusjon om hvem som inviteres.
- Styret ser for seg arrangement på våren 2015. Får også mandat til å involvere partnere ved UiTø til å bidra til arrangementet.
- Vurdere å invitere Wikimedia Estland / Finland, ifm at de har en prosess ift finsk-ugriske språkversjoner.
- 4. Søknader
- Nasjonalbiblioteket har gitt avslag på søknaden om statsstøtte, og ga i stedet hele bevilgningen til en aktør (SNL).
- Diskusjon om denne og andre søknader som WMNO har sendt og hvordan disse tas videre.
- 5. Strategisk årsplan for 2014-15
- Utsettes til neste møte
- 6. Evaluering av siste år
- Utsettes til neste møte
- 7. Wikipedia.no
- Utsettes til neste møte, da Jarle ikke var til stede.
- 8. Eventuelt
- Postadressen vedtas endret til
- Wikimedia Noreg
- Kolstadgata 1
- 0652 OSLO
- Knut kom med en god nyhet:
- OPCW har bedt om at Knut skal komme å holde et foredrag for dem. Dette kan samordnes med Fredsprissenteret. OPCW ble tildelt Nobels fredspris i 2013.
- Astrid og Knut planlegger dette videre.
- Årets Wikipedianer. Det er kommet en henvendelse på torget. Styret foreslås at årets wikipedianer offentliggjøres og tildeles på julebordet.
- Julebord, kan kantina fungere? Julebord 28. november? Astrid sjekker tilgjengelighet.
- 9. Neste møte og møteplan
- Neste møter er planlagt 9.oktober.