Styremøte 2014 - 10. april

Sted	Skype
Dato	10. april 2014 kl 21:00

Forrige: 3. desember 2013 (Skype)

Forrige: 14. januar 2014 (Skype)

Forrige: 4. februar 2014 (Skype)

Forrige: 13. mars 2014 (Oslo)

Neste: 26. april 2014 (Oslo)

Neste: 27. mai 2014 (Skype)

Dagsorden

Møtet ble tidfestet over e-post.

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte

2) Økonomi og regnskap: Oppdatering fra Erlend.

3) FDC-søknad

4) Årsmøte 2014

5) Valgresultater.no: Data skal fjernes fra valgresultater.no, kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?

6) Samarbeid med SSB: Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.

7) Diverse

8) Neste møte

Tilstede

Medlemmer	Via Skype	Forhindret
Jon Harald Søby	x
Jarle Vines	x
Erlend Bjørtvedt	x
Hogne Neteland	x
Knut Hjelleset		x
Dan Michael O. Heggø		x
Claes Tande	x
Trond Trosterud	x
Anne C. Martens		x
Harald Groven	x
Kontrollkomiteen (v/Lars Åge)		x

Referat

1) Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte

Innkalling, dagsorden og referat ble godkjent

2) Økonomi og regnskap

Vi har en fordring på kroner 2 000 (innbetaling av medlemskontingent) som feilaktig er betalt av Melings til Industri Energi. Den legges inn som en inntekt i regnskapet for 2014 når betalingen kommer inn.

Det mangler 800 kroner i regnskapet for 2013 på salgsinntekter på julebordet, dette er muligens feilført som gaver. Regnskapsføreren får i mandat å oppklare dette og sikre inntektsføringen av 800 kroner i salgsinntekter, som kom inn under julebordet midt i desember 2013.

Budsjettet for 2014

Erlend presenterte budsjettframlegget for 2014, og for 2014–2015 (juli–juli).

Framlegg til vedtak:

Erlend sitt framlegg med dei rettingane som kom fram under møtet om å budsjettere med summer fra søknader om tiskudd for samiskprosjekt og generelt prosjekt (sjå <vedlegg>).

Samrøystes vedtatt.

3) FDC-søknad

Styret gikk gjennom søknaden som ble sendt til WMF innen fristen 1. april. Styret bekreftet denne søknaden.

4) Årsmøte 2014

Framlegg til:

Møteleiar: Kjetil Ree

Referentar: Hogne Neteland

Protokollunderteiknarar:

Årsmelding: Hogne og Jarle ferdigstiller årsmeldingen med frist tirsdag 15.april. Styret samtykker til at rapportene til WMF for juli–desember 2013 legges inn som eksterne vedlegg til årsmeldingen, men årsmøtet inviteres til å ta stilling til bare selve årsmeldingen som utarbeidet på foreningens nettsider. Det utarbeides senere en engelsk språkversjon av årsmeldingen.

Kontingent: 200 kroner for medlemmer i arbeid, og 100 kroner for studenter og trygdede.

Fullmakter: Styret forslår at medlemmene av Wikimedia Norge kan stille med fullmakter for de medlemmer som ikke har anledning til å møte. Dette er i tråd med tidligere praksis. Styret vil informere medlemmene om dette. Det er opp til valgkomiteen å godkjenne de enkelte fullmaktene. Vi legger frem den allerede utarbeidede arbeidsplan for første halvår 2014, som styrets forslag til arbeidsplan overfor årsmøtet.

5) Valgresultater.no

Data fra tidligere valg enn forrige skal fjernes fra KMDs nettsted valgresultater.no. Dette fører til lenkeråte på Wikipedia. KMD hevder kan det være aktuelt for oss å ta over informasjon o.l. fra nettsidene?

Jarle lager i samråd med bruker GAD et brev til departementet om å igjen få dataene på valgresulter.no tilgjengelige.

6) Samarbeid med SSB

Basert på samarbeidet i Sverige mellom WMSE og svenske SSB.
Harald tar kontakt med SSB for å undersøke hvordan datakilder fra SSB kan tilgjengeliggjøres slik at Wikipedia og Wikidata kan bruke dataene på en enkel måte. Hvilke innspill som skal hentes inn kan drøftes på Tinget/Samfunnshuset.

7) Diverse

Mail fra Astrid angående Hordland-arkiv. Styret vedtar at Astrid kan håndtere dette i løpende samråd med styret eller enkelte styremedlemmer.

Mail fra media om regjeringens utlysning av leksikon-tilskudd. Styret vedtok at Trond Trosterud, Harald Groven, og Erlend Bjørtvedt får mandat til å arbeide videre med det juridiske og faktiske grunnlaget for en eventuelt søknad, og utforme utkast til denne.

Trond har holdt et Wikipedia-seminar for Noregs Mållag.

8) Neste møte

26. april 2014 (før årsmøtet)

Møtet avsluttet kl. 23:15.

Wikimedia Norge

c/o Sentralen

Postboks 183 Sentrum

0102 Oslo