Komitemøte 2015-09-12
| Sted | Skype |
|---|---|
| Dato | 12. september 2015, kl 10:00 |
| Dette året | 2015-02 |
Møte i kontrollkomiteen i WMNO, lørdag 12. september klokken 10:00
1) Konstituering og supplering av kontrollkomiteen.
2) Diskusjon om kontrolloppgavene, fordelt på:
- a) Økonomi og regnskap, samarbeid med revisor.
- b) Organisasjon og rutiner.
- c) Annet.
3) Diskusjon om hvor ofte vi skal møtes i kontrollkomiteen.
4) Innspill, forslag og kommentarer til WMNO sin virksomhet siden mai 2015.
5) Eventuelt.
Referat
Tilstede: Trygve Nodeland, Erlend Bjørtvedt, Espen Granli.
De årsmøtevalgte medlemmer av Kontrollkomiteen (Granli, Bjørtvedt) stemte for å supplere komiteen med medlemmet Trygve Nodeland. Valg- og kontrollkomiteen i Wikimedia Norge består dermed av :
Trygve Nodeland, Espen Granli, Erlend Bjørtvedt.
- Konstituering: Erlend Bjørtvedt leder kontroll- og valgkomiteen 2015-2016.
Oppfølgingspunkter:
- Styret bør sende ut mail med innkalling til styremøtene, til styre og kontrollkomiteen.
- Styret bør legge ut det reviderte budsjettet på foreningens hjemmeside, gjerne under menyen "Justert budsjett".
- Styret bør gjøre tilgjengelig bankutskrifter (og eventuelt bilag ved behov) for kontrollkomiteen, enten gjennom noboards eller andre løsninger fra regnskapsfører.
- Det var noe diskusjon om hvordan organisasjonen har buffer til å håndtere f.eks betydelig nedgang i inntektene, overfor ansatte. Trygve vil se litt nærmere på beste praksis for å håndtere dette og ha en dialog med styrelederen.
- Erlend har tilgang til bankkontoen og vil legge ut utskrifter på noboards. Trygve får ansvaret for dialog med revisoren (Jan Martin Øvland i Stokke Revisjon AS).
- Organisasjonen bør vurdere nærmere om det er hensiktsmessig at kontrollkomite også er valgkomite, det er to ulike roller. Det innebærer også å innstille på valg til kontrollkomite, og det kan diskuteres om disse to rollene bør splittes opp på to ulike komiteer.
- Møter i kontrollkomiteen avholdes hvert kvartal. Erlend kaller inn:
- Desember, Februar, April.
.
|
|
